Den Nasjonale Myndigheten for Etterforskning og Påtale av Økonomisk Kriminalitet og miljøkriminalitet i NorgeNorges financial intelligence unit ('EFE') har vært medlem av Egmont-Konsernet siden.
Den norske betegnelsen på Enheten for finansiell etterretning. Hvitvasking Act of knytter seg til tiltak som brukes til å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og dermed innlemme det tredje direktiv.
I henhold til § tolv av den norske Straffeloven, besøker advokater er underlagt reguleringer kriminalisere hvitvasking av penger. Hvitvasking Loven er aktuelt for å besøke advokater i samme grad som det gjelder norske advokater, forutsatt at du besøker advokat regnes som"etablert"i Norge, i samsvar med del tre av Hvitvasking av Penger Lov.
Den norske advokatforening ('NBA') har utstedt bindende etiske retningslinjer for advokater, som henviser spesielt til anti-hvitvasking av penger.
De har også utarbeidet en mal for internkontroll og kommunikasjon rutiner.
Selv om finanstilsynet har gitt ut AML - CFT retningslinjene for å eiendomsmeglere, økonomer, revisorer og andre (Rundskriv åtte -), en sektor-spesifikk veiledning for advokater er ikke tilgjengelig ennå."Loven gjelder også for følgende juridiske og fysiske personer i utøvelsen av deres yrke.
advokater og andre personer som yter selvstendig juridisk bistand på en profesjonell eller regelmessig basis, når de bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utføring av finansielle transaksjoner eller transaksjoner involverer fast eiendom eller bevegelig eiendom til en verdi under KR."Hvitvasking Handle refererer til enheter som nevnt i kapittel fire som 'enheter med rapportering plikt'. Dette begrepet er brukt nedenfor Klienten due diligence er å bli utført når advokaten kommer inn i en kunderelasjon med klienten som består av en overdragelse som nevnt i §, annet ledd, punkt tre av Hvitvasking av Penger Lov.
En naturlig persons identitet er verifisert ved å produsere et dokument utstedt av en offentlig myndighet, som vanligvis inneholder personens fulle navn, signatur, fotografi, personnummer eller D-nummer (for ikke-bosatte). En juridisk persons identitet (f.eks et aksjeselskap) er verifisert ved å sjekke særlig offentlige registre og produsere en firmaattest, eller i noen tilfeller, andre angitte utskrifter. Hvis kunden er en juridisk person, identiteten til den person som handler på vegne av kunden skal være bekreftet.
Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for å bevise at vedkommende har rett til å representere kunden utad.
Hvis andre enn den klienten som har fått disposisjonsrett over en konto eller et innskudd, eller har fått innvilget rett til å gjennomføre transaksjonen, identiteten til de berørte personer skal være bekreftet. En naturlig persons identitet være bekreftet i noen annen måte en andre enn gyldig legitimasjon dersom advokaten er sikker på vedkommendes identitet"Enheter med rapportering plikt kan inngå skriftlige kontrakter med tjenesteleverandører om outsourcing av anvendelsen av kunden due diligence tiltak. Følgende juridiske og fysiske personer som kan fungere som tjenesteytere i henhold til første ledd: enhet med en rapportering plikt er ansvarlig for å sikre at kundene due diligence tiltak som er anvendt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at hensiktsmessige prosedyrer og tiltak som er anvendt i henhold til §."Advokater er bare pålagt å rapportere mistenkelige aktivitet når de bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utføring av finansielle transaksjoner. Begrepet 'gjennomføring' innbefatter å engasjere seg i økonomiske transaksjoner. Hvis en enhet med en rapportering plikt mistanke om at en transaksjon er forbundet wit h utbytte av kriminalitet eller med lovbrudd som er underlagt bestemmelsene i punkt a, b eller c av den Generelle Straffeloven (dvs.
terrorisme), ytterligere henvendelser skal gjøres for å bekrefte eller avkrefte mistanken.
Hvis slike henvendelser ikke klarer å avkrefte mistanken, foretaket med rapportering forpliktelsen skal på eget initiativ sende inn informasjon til kokrim om den aktuelle transaksjonen og de omstendigheter som ga opphav til mistanke.
Advokater og uavhengige juridiske eksperter er ikke forpliktet til å rapportere om saker som kommer til deres oppmerksomhet i løpet av deres arbeid for å undersøke i hvilken grad en klients rettslige stilling.
Dette unntak gjelder når en advokat - uavhengig juridisk professional i utgangspunktet mottar informasjon for å avgjøre om eller hva slags rettshjelp kan bli gitt.
Advokater er heller ikke forpliktet til å rapportere før, under og etter rettssaker når slike saker er direkte forbundet med rettslig tvist. Hvis advokaten mottar informasjon som har ingenting å gjøre med rettslig tvist, et rapportering forpliktelse kan oppstå, uavhengig av taushetsplikt. Imidlertid, dersom opplysningene er knyttet til bistand i en annen (ny) - saken, advokat kan ikke anses for å ha akseptert en oppgave relatert til det, og da må loven gjelder ikke. Utover det, seksjon atten av Hvitvasking av Penger inneholder Loven et unntak fra advokatens taushetsplikt når rapportering av mistenkelige transaksjoner i god tro. Foretaket med rapportering plikt, skal ikke gjennomføre transaksjoner som medfører en plikt til å undersøke før kokrim har blitt varslet.
I spesielle tilfeller, kokrim kan for at en slik transaksjon skal ikke utføres.
Transaksjonen kan likevel gjennomføres før varsle kokrim hvis det ikke er mulig å avstå fra å bære transaksjonen ut eller dersom unnlatelse av å gjennomføre transaksjonen ville vanskeliggjøre etterforskningen. I et slikt tilfelle, kokrim skal underrettes umiddelbart etter at transaksjonen er gjennomført. Kunder eller tredjepersoner skal ikke gjøres kjent med henvendelser blir utført, og informasjon som har blitt gitt til kokrim, eller undersøkelser som er gjennomført.
Det er imidlertid ikke til hinder for at advokaten form forsøk på å overtale en klient til å avstå fra å begå en ulovlig handling.
Hvis klienten due diligence tiltak kan ikke tas i bruk, enheter med et rapporterings plikten vil ikke etablere kundeforhold eller utføre den aktuelle transaksjonen.
Men, dette gjelder ikke når advokater og andre personer som yter selvstendig juridisk bistand på en profesjonell eller en jevnlig basis er konstatere en klients rettslige stilling eller representerer klienten i søksmål.
Ja, FATF utgitt den Tredje Gjensidig Evaluering Rapporten for Norge på Anti-Hvitvasking av Penger og Bekjempelse av Finansiering av Terrorisme i juni ('MER'). MER fant ut at Norge var i stor grad i samsvar med hensyn til STR krav som de søkte å advokater. Det var imidlertid ingen oppfatning av forbedret customer due diligence tiltak for høy risiko kunder, eller redusert customer due diligence tiltak for lav risiko kunder. Generelt, er det kundens krav blir implementert i Norge, men hele spekteret av kunden due diligence-krav under FATF er ikke. Den FATF har også bemerket at internkontroll og journalføring kravene ble tilfredsstillende gjennomført av advokater i tråd med FATF-anbefalingene og Hvitvasking av Penger Lov, men kalles for klarere sektor-spesifikke anti-hvitvasking av penger retningslinjer for den juridiske profesjon. Etter vedtakelsen av den MER, i samsvar med vanlig FATF oppfølgingsrutiner, Norge var nødvendig å gi informasjon om de tiltak den har iverksatt for å adressere mangler identifisert i MER. Den FATF utgitt oppfølging-Rapport i I henhold til denne rapporten, fortsetter Norge å bli vurdert som delvis er i samsvar med FATF-anbefalingene.
